Όταν η Binance κατέληξε, πριν από μερικές εβδομάδες, σε συμβιβασμό με τις αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο του οποίου συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 4,3 δισ. δολαρίων για ελλειπή εποπτεία που είχε ως αποτέλεσμα τη διακίνηση μαύρου χρήματος, όλοι μας εστιάσαμε στο πρόστιμο.
Όπως όμως σημείωνει το Arstechnica, ίσως το πιο σημαντικό στον συμβιβασμό να είναι το μέρος της συμφωνίας με το οποίο η Binance θα παραδώσει στις ομοσπονδιακές αρχές αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών που εκτείνονται σε βάθος πενταετίας.
Το FBI δεν ενδιαφέρονται (μάλλον) για μικροπεριπτώσεις απάτης ή φοροαποφυγής αλλά θέλει να πιάσει μεγάλα ψάρια που, ενδεχομένως, να εμπλέκονται σε κακουργηματικού χαρακτήρα εγκληματικές δραστηριότητες.
Συνολικά, όλες οι συναλλαγές που μπορεί να έχουν κάποιο ύποπτο χαρακτηριστικό και πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 2018-2022 θα περάσουν από το μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών. Πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιέγραψε τη διαδικασία ως μια διαρκή χρηματοοικονομική κολονοσκόπηση. Πολύ γλαφυρός τρόπος να περιγράψεις μια τέτοια διαδικασία...
Οι αμερικανικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν δίκτυα παράνομων συναλλαγών, ενδεχομένως και ομάδες που δρουν στον χώρο της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Με δεδομένο ότι στις ΗΠΑ δεν προβλέπεται παραγραφή για τέτοιου είδους αδικήματα, η συνέχεια αναμένεται με ζωηρότατο ενδιαφέρον...
Σχόλια